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巨款被转移,汉中干警三赴银行,结果...

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“你们又来了?”“对!今天我们来冻结昨天那笔转移的存款。”

这是某银行乡镇网点的职员与汉中市南郑区法院执行干警的一段对话。
因一笔被执行人名下存款被转存,该院执行干警在二天三赴银行调查、取证、冻结,最终追回被转移的存款。

事情的起因是被执行人郭某某因涉及两起执行案件,其名下一笔大额定期存单因未能在查控系统内成功冻结,引起郭某某的警觉,郭某某迅速将该笔大额存单提取、销户,并以其妻名义转存。执行干警在3月3日一大早赶赴该银行网点进行查询,发现该笔130000元的存款被郭某某在3月2日销户了。

经向局领导汇报、分析研判,认为时值新冠病毒疫情期间,郭某某无法外出,短期内不会被花掉130000元,很可能会转存其家庭成员名下。遂决定增加人手展开调查、取证。

当天下午执行干警一行六人再赴新集镇,到派出所调取郭某某家庭成员信息后,分成两人一组,对驻镇的三家银行分别进行查询,在对郭某某原存款银行查询时同时调取前一日监控录像,发现郭某某在3月2日销户时并未将存款提走,而是随即转存其妻潘某某名下。

报告人员在收集到充分的书面证据并复制监控录像后回院里向合议庭汇报,合议庭一致认为,该款虽现存于潘某某名下,但现有证据能证明该笔存款系郭某某名下的财产,可予以强制冻结。

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次日一早,执行干警等候在该银行网点门口就发生本文开始的一幕,在完成冻结后,执行干警悬着的心总算落了下来。

3月5日执行干警传唤被执行人郭某某,郭某某面对询问却满口谎言,谎称该笔存款已在2020年2月就提取并在汉中玫瑰庄园买房时交了房款,当执行干警拿出其与妻子的银行交易单并播放监控录像后,郭某某无奈的垂下了头,不再言语。

执行干警随即对其进行了严厉的批评、训诫,其承认了逃避执行的事实,并出具悔过书承认错误,愿意将全部执行款交至法院。3月9日,被执行人郭某某按照承诺将两起案件执行款14万元交至本院,至此,两案全部执行完毕。