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私用村民身份证复印件办34张银行卡,这个主任侵吞247万被双开

时间:2020-11-26     【转载】
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“接到通知让我们来领钱,才晓得我还有部分低保金被人贪污了。”“没想到几年前被贪的钱,现在还能追回来,真挺高兴的。”国庆节假期结束后,我们在藕塘镇举行了群众被侵吞资金现场发还会,看到村民们个个笑逐颜开,作为办案人员,我着实感到欣慰。

事情要从去年7月说起。一天,原藕塘乡民政办主任徐学彬主动到县纪委监委说明问题。“我在2017年7月发放低保金时,将部分资金打在我持有的一卡通里,涉及资金有10余万元。”他说,看到县里正在利用新建立的大数据监察平台开展“一卡通”专项清理,心里很害怕,想到与其被查处,不如自己主动交代问题以争取宽大处理。

“你是如何操作的?涉及哪些人?”谈话时一涉及到具体细节,徐学彬便语焉不详,推脱时间太长记不清楚了。我们敏锐地感觉到,事情远没有徐学彬交代的这么简单。

“你所说的,我们将逐一进行核实。主动交代可以从轻或减轻处理,但如果提供信息不实或者不全,则很难争取到宽大处理,请你再回忆下是否有问题需要补充。”徐学彬短暂迟疑后,又交代了截留民政资金60余万元的问题。

从10余万元到70余万元,截留资金大幅增加。凭借经验,我感觉徐学彬违纪违法行为中可能还有我们不知道的隐情。

按照徐学彬提供的信息,通过调取记账凭证并对有关人员进行走访,我们发现,在同一张资金发放表上,有多人名字反复出现。经过排查,该部分重复名单以乡敬老院的老人为主。根据这一线索,我们核实到,徐学彬偷偷代办了他们的银行卡并据为己有,而这些银行卡的账单流水竟超过百万。

“根据我们核实的情况,你截留的资金不止70余万元,请你再认真回想下具体情况。”我们再次找到徐学彬。

“纸终究包不住火啊。当初我沉迷赌博,结果越赌越大,后来看到我经手的民政资金,就动起了歪心思。”徐学彬交代,自己私自使用群众身份证复印件在银行办理了34张银行卡,随后又通过亲属办了5张银行卡,加上他本人的,徐学彬手中共掌握有40张银行卡。

“自2011年起,我通过虚报、截留的方式,将部分民政资金打到我持有的一卡通里,涉及金额有200多万元,这些钱都被我拿去赌博、炒白银挥霍掉了。”徐学彬说,为了不引起有心人的注意,他会特意到不同的场所找陌生人进行赌博。

我们将情况汇报后,委领导要求我们立即彻查。按照规定报批后,我们成立专案组对徐学彬进行立案审查调查,并对其采取留置措施。

专案组第一时间调取了徐学彬在原藕塘乡近十年的所有记账凭证和银行发放明细,逐一进行比对,筛选出疑点数据几十万条和大量疑似伪造的病历、票据。经批准,我们在徐学彬家中搜查出群众身份证复印件和省内各大医院出院证明书若干张,以及一台票据打印机。

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在进一步的审查调查中我们发现,在办理银行卡、截留资金方式等细节上,徐学彬交代的与有关证据存在一些出入。随后,我们继续对徐学彬进行讯问,最终他全部交代了其修改加密文件、私刻医院公章、伪造医院病历以骗取民政资金的事实。

徐学彬从最初简单的增添、替换发放人员名单到伪造医院病历,再到上报真实资料却在发放时修改财政资金加密文件,手法越来越隐蔽。

经核实,2011年6月至2017年7月,徐学彬在发放各项民政资金时,利用职务便利,通过制作虚假住院资料、替换或虚增资金发放人员名单等方式,将医疗救助金、五保金、低保金等各类民政资金共计247.9万余元转至他持有和使用的40张银行卡中,用于个人赌博和消费。

2020年8月,徐学彬被开除党籍、开除公职,其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。