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汉中3人被骗,近90万!

时间:2021-01-03     【转载】   来自:汉中反诈
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全市共立电信网络诈骗案件环比上周立案数上升20%,涉案资金环比上周下降9%。市反诈中心劝阻群众2330人次,劝阻资金59.7万元,封停涉嫌诈骗QQ号码944个。

高发类诈骗案件分析

      因受疫情影响,经济下行和就业压力加大,生产生活加速向网上转移,资金短缺的网民,被贷款诈骗;找不到工作的网民,被兼职刷单诈骗;经常网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络赌博,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,诈骗金额大,危害突出。

      本周杀猪盘类诈骗、冒充领导、熟人类诈骗、冒充公检法及政府机关类诈骗、刷单返利类诈骗等诈骗类型案件持续高发,且涉案金额较大。(本周冒充领导、熟人类诈骗案件明显增多,望广大市民提高警惕,保护自己的钱袋子,做到不轻信、不透露、不转账)。

冒充领导、熟人类

诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信、微博等)等方式,冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份(冒充领导身边的秘书、司机等,同样以领导名义)以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇急事需要钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。

典型案例:

12月24日,汉中市的李先生在家收到了一条添加微信好友的信息,点开微信头像正是“某县领导”的本人头像,没多想就直接通过了好友请求。对方获取了李先生的信任,随后对方称自家的亲戚拿了项目,由于资金不够,想在李先生那边调动应急,不能以对方的名义转账,让李先生帮忙,于是李先生把自己的银行卡号发给了对方。随后对方给李先生转账的180000元的截图发了过去,然而李先生并没有收到银行的转账信息,李先生便询问了对方,对方告诉李先生24小时后到账,让李先生先行垫付,对方的话李先生信以为真,前后向对方提供的银行账户上转款380000元钱,最后经过核实,李先生才意识到自己被骗,被骗金额高达38万元。

杀猪盘类

诈骗

诈骗手法:   

诈骗分子首先通过网络社交工具(QQ、微信、陌陌、抖音、soul等)、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系诈骗分子或者诈骗分子主动加被害人为好友后(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式)将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在诈骗分子提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或者全部亏损。在与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。

典型案例:

12月22日,汉中市的楚先生通过微信认识了一名网友,该网友将楚先生拉进了一个“炒股群”,随后微信群里有一个自称是“证券经理”的添加了楚先生微信并推送了“萬光证券”的炒股平台,在对方的操作指引下楚先生在股票平台上开了一个账户并填写个人信息,刚开始楚先生向对方提供的银行账户上转款3万元,然后平台账户显示3万元,很快在平台账户上显示购买的股票盈利了3万元,在对方的诱导下楚先生不断加大投资金额,先后转款37万元,在该平台账户显示51万元,某一天楚先生继续操作购买股票时发现对方提供的炒股平台打不开,也联系不上对方随即发现被骗,共计被骗37万元。

诈骗手法:

诈骗分子冒充网贷、互联网金融平台(蚂蚁金服、360借条、京东金融等)工作人员,称被害人之前开通过校园贷、助学贷等,按照现在的政策属违法违规。现在需要消除校园网贷记录,或者校园贷账号异常需要注销,如不注销会影响个人征信为由,后诱骗被害人转账汇款或让被害人在正规网贷、互联网金融APP上贷款后,转至其提供的账户上,从而实施诈骗。

典型案例:

12月21日,汉中市的白先生接到自称是蚂蚁金服客服的陌生电话,对方以要收回借贷额度为由,让白先生添加对方的QQ号,随后对方让其白先生下载并注册360借条、分期乐等多个贷款APP,在对方的指引下,白先生在多个平台上贷款143301元钱,之后转账至对方提供的银行账户上。对方以借呗额度无法回收需要资金流水认证等为由,让白先生继续转账,白先生这才意识到自己被骗。前后被骗金额14万余元。