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汉中3人被骗127万!

时间:2021-03-30     【转载】   来自:汉中反诈
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典型案例:

3月18日,汉中市的房女士在家突然接到了一个自称是天水市公安局的诈骗电话,对方称房女士涉嫌参与洗钱案,房女士办理的银行卡和案件相关人员有资金往来,涉及金额二百多万元钱,随后对方要求房女士添加其QQ号,双方通过QQ视频进行聊天,房女士在视频中看到对方身穿警服,眼前的这一切房女士更加相信认为对方是真警察,视频挂断后对方推送了一个链接,房女士随即点开后页面显示“中华人民公安部刑事逮捕令”,房女士看到了自己的照片和身份信息,心中极为害怕,便按照对方的要求,房女士将自己名下的三张银行卡以及一张社保卡的信息全都告诉了对方,包括银行卡里面的余额,并告诉房女士将她的资金需要保护,让房女士把钱转到对方指定的银行账户上,并告诉房女士需要三天时间来调查,房女士并没有多想,过两天后询问对方时,对方早已把房女士拉黑,这才意识到自己被骗,共计被诈骗5万元。

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刷单返利类诈骗




诈骗手法:   
诈骗分子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单。犯罪嫌疑人利用话术诱骗被害人,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用,并额外提成。一般在刷单过程中,被害人刷第一单时,犯罪嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,嫌疑人就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。
典型案例:
3月17日,汉中市的苏女士被一网友拉进了一个微信刷单群,然后微信群内开始有人推送补单返佣的宣传,没多久群内的一“宣传员”添加了苏女士的微信,随即发送了一个虚假链接,苏女士点击了该链接后显示“sugram畅聊版”的APP下载页面,并给苏女士推送了一张二维码,让苏女士通过扫描二维码便添加一个名为“俞代理”的账号,对方让苏女士下载“未来购”的软件平台进行完成刷单任务,并介绍了该平台垫付货款后返佣的流程,刚开始苏女士充值了100元,便盈利了24元,第二次充值了5000元,盈利了795.55元,苏女士认为自己找到了赚钱的门路,在对方的不停诱导下不断加大投资金额,多次充值,最终无法提现,发现被骗,随即便报了警。被骗金额34万余元。






杀猪盘类诈骗




诈骗手法:
诈骗分子首先通过网络社交工具(QQ、微信、陌陌、抖音、Soul等)、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主动加被害人为好友后(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式)将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在犯罪嫌疑人提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。
典型案例:
 3月19日,汉中市的谢女士被陌生人拉进了一个理财群,群里发送一些炒股、外汇可以挣钱的信息,谢女士并没有理会,过段时间后群里的一个“导师”添加谢女士为好友,并对其介绍炒外汇操作流程,并让谢女士下载“连信”APP,随后给谢女士发送了一个二维码,识别后显示“中国外汇交易中心”的APP,随即推送了一个推荐码并进行注册登录。在所谓“导师”的指导下谢女士便试一试的想法在“中国外汇交易中心”平台上充值了5200元,盈利了530元,并提现成功。谢女士发现可以赚钱之后,遂在对方的诱导下多次向该平台充值,累计889527元,之后发现无法提现,对方以平台账户入金后长期没有购买商品等为由,让谢女士继续充值投注,最后才意识到自己被骗,前后共计被骗金额高达88万余元。