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黑窝点转账洗钱超千万!汉中6人被警方抓获

时间:2022-01-12     【转载】   来自:汉中二三里
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近日,汉中市西乡县公安局刑侦大队一手抓实疫情防控,一手聚焦主责主业,通过细致研判,迅速出击,成功打掉一个为境外洗钱转移赃款的窝点,成功抓获以梁某(男, 23岁,西乡县高川镇人)、梁某某(男, 18岁,西乡县高川镇人,)、陈某某(男, 23岁,西乡县高川镇人)、杨某某(男, 23岁,西乡县高川镇人)、简某某(男, 21岁,西乡县高川镇人)、朱某某(男,年23岁,西乡县高川镇人)6名犯罪嫌疑人,查扣大量作案手机、银行卡若干,查封作案窝点1处。

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去年12月下旬,刑侦二中队在工作中获悉有人在城区开设洗钱窝点的线索后,积极协调反诈中心梳理研判,对涉嫌洗钱窝点开展侦查,初步掌握了洗钱窝点基本情况。元旦前夕,专案民警迅速出击,成功抓获梁某等6名犯罪嫌疑人人,查扣大量作案工作。

经查,去年11月以来,犯罪嫌疑人梁某通过与境外上线联系,取得开设“跑分”转账平台资格,雇佣梁某某等5名犯罪嫌疑人人在城区租赁房屋实施24小时不间断“跑分”转账,并且大量收购手机号、银行卡等用于转账洗钱,为上游犯罪分子转移涉案赃款。在一个多月时间内,累计转账洗钱一千万余元,非法获利15万余元。

目前,梁某等6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖办理中。