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宁强县公安局破获“低价粮油”系列诈骗案

时间:2022-04-28     作者:胡毅 刘超【转载】   来自:西安新闻网
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赢了还想赢,输了想翻本——这是每一个赌徒最真实的心理写照。宁强某“粮行老板”赵某因沉迷网络赌博无法自拔,竟打着“销售低价粮油”的幌子骗取熟人37万余元作为赌资,最终满盘皆输身陷囹圄。

寻常走访 发现线索

“能吃苦、懂礼貌、嘴巴甜”这是受害人老王对犯罪嫌疑人赵某的描述,老王称赵某原本是一家粮油行的老板,两人合作粮油生意多年,彼此颇为信任。2021年3月,嫌疑人赵某像往常一样联系王某,表示有一批“低价食用油”出售,但和以往货到付款不同的是,这次需要预先付款。王某并未多想,便将8000多元预付款转了过去,但直到九月份所谓的“低价食用油”还未到货,赵某也忽然联系不上了,老王心里不由泛起嘀咕,正值宁强县公安局开展“进万家门、知万家情、解万家难”活动,走访民警得知这一情况后,高度重视,又及时走访了辖区其他粮油经销商,发现辖区多家经销商均遇到了相似情况,且“上线”都指向赵某。至此,以销售“低价粮油”为幌子的系列诈骗案浮出水面。

抽丝剥茧 水落石出

在办案民警固定相关证据,准备对赵某实施抓捕时,发现赵某早已藏匿到千里之外的广东,经民警耐心劝导,赵某返回家乡,对自己以售卖“低价食用油”为幌子,骗取10余名经销商10余万资金用于赌博的犯罪事实供认不讳。但办案民警心里却起了疑惑,与以往经手的诈骗案相比,此次案件进展过于顺利!为此决定深挖案件,在对全县十八个乡镇进行遍访后,果真又发现了10余名被骗的经销商,相较之前,被骗个体金额总体较大。对此嫌疑人赵某却辩解称为双方经济纠纷,面对看似“十分配合”却打着“小算盘”的嫌疑人赵某,民警暗自留了心眼,决定用“不能讲话”却最能证明其犯罪事实的证据说话,之后多方辗转汉中、西安等地,从该粮行过千万的流水中,抽丝剥茧般地寻找赵某涉案资金的流向,面对心细如发、一丝不苟的民警,赵某最终承认了自己诈骗23名经销商37万余元资金的犯罪事实。

沉迷赌博 悔之晚矣

办案过程中,嫌疑人赵某见所有情况已经均被民警全部掌握,随即将其犯罪始末和盘托出。赵某从事粮油批发生意多年,不仅积攒了厚实的家业,也认识了很多同行朋友,在其中一个“朋友”的带领下,接触到了网络赌博,随即沉迷其中无法自拔。赵某交代,自己抱着玩一玩的心态,从最开始的每注“50元”,慢慢发展到几百、几千,最疯狂的时候投注一次过万元,截止民警将其抓获,前后已输进去了近百万元。因资金短缺,粮行的经营受到极大影响,为竭力维持粮行运转、还想一心翻盘的赵某,试图从下游经销商手里骗取预付款继续赌博,翻盘之后再填补窟窿,结果骗来的37万余元也输了,债主们不断催货,手里根本没有所谓“低价食用油”的赵某,无奈之下只好躲藏到广东。审视自己的“赌徒形态”,赵某懊悔不已,迎接他的将是法律的严厉制裁。