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汉台公安侦破系列特大电信诈骗案,追回被骗资金147万元

时间:2022-05-15     【转载】   来自:汉台公安
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市公安局汉台分局高度重视打击治理电信网络诈骗违法犯罪,构建预警、研判、精准打击衔接紧密、运转高效的打击治理体系,有效提升打击治理电信网络诈骗违法犯罪能力水平,成功侦破系列特大电信网络诈骗案。

案例一

成功抓捕移送起诉36人,追回被骗资金147万元。深挖案中案均被公安部列为督办重点案件,并在全国发起集群战役。

2020年8月12,汉中市某公司财务人员被以冒充公司领导的方式电信诈骗147万元。案发后,市公安局汉台分局迅速调集以刑警大队反诈专业队为主专案组全力破案。

电信诈骗,重在挽损,机会稍纵即逝。专案组克服时间紧、任务重、涉案银行账号众多等困难,以咬定青山不放松的韧劲,先后辗转湖南省湘潭、韶山、湘乡、娄底市,广东省东莞市,贵州省贵阳市及重庆市等地,先后打掉跑分、洗钱团伙3个,收购支付宝账号团伙1个,抓获犯罪嫌疑人24名,全额挽损147万元。

专案组以对党和人民高度负责的态度,坚决贯彻公安部对电信诈骗案件“打透”“打深”“打实”的要求,继续攻坚克难,连续奋战,终于深挖一个为境外诈骗团伙提供对公账户等洗钱工具的犯罪团伙。经过奔赴广东、贵州、四川、广西等十余省市抓捕,先后抓获犯罪嫌疑人12名,查获涉案对公账户20套,破获公安部督办全链条倒卖国家机关证件团伙一个。

专案组乘胜追击,深挖细查,查获非法开办、买卖对公账户犯罪嫌疑人86名,人员涉及河北、安徽、江西、重庆等13个省、市,串并电信诈骗案件80起,涉案金额1000余万元。公安部对该案予以督办并于今年4月发起集群战役打击。目前,案件正在进一步侦办中。

案例二

公司被电信诈骗后,反诈专业队成功追回86.4万元。省公安厅评为挽损典型案例,并全省通报表扬。

3月16日,汉台辖区一公司财务人员宋某某被冒充领导诈骗149.96万元。市公安局汉台分局接到报案后,立即组织反诈专业队开展侦查。反诈民警以对群众高度负责的态度,与市局反诈中心和辖区派出所密切配合,对受害人提供的涉案一级账户进行启动紧急止付工作。连夜对涉案资金流进行进一步分析研判,至翌日凌晨,共梳理涉案二、三、四、五级涉案账户23个,查明资金流动去向,成功冻结涉案资金100余万元。其中包含受害人被骗资金86.4万余元。

此案被省公安厅评为挽损成效显著的典型案例,并予以通报表扬。